滁州琅琊区实施金融风险线索举报奖励

安徽网 大皖客户端讯 记者获悉，为进一步鼓励广大群众积极参与防范金融风险工作，滁州琅琊区打击和处置非法集资工作领导小组研究制定了《琅琊区金融风险线索举报奖励办法（试行）》，自2020年5月1日起施行。现将有关事项通告如下：

一、举报内容

包括但不限于以下违法违规金融活动：

1.非法广告。以投资咨询、投资理财、贷款中介、资金周转、信用担保等名义发布涉及信用贷款、低息贷款或无息贷款内容的各类广告信息。

2.非法放贷。违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以盈利为目的，经常性的向社会不特定对象发放贷款，如“套路贷”、“校园贷”等，扰乱金融市场秩序的行为。

3.非法集资。单位或者个人未经有关部门依法批准，或者借用合法经营的形式，向社会公众即社会不特定对象吸收资金，并通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为。

4.非法互联网金融活动。单位或个人未经有关部门批准，通过互联网从事网络借贷、网络保险、股权众筹、网络金融等行为。

5.其他非法金融活动。伪造、涂改、出租、转让营业执照，未取得营业执照或者超出核准经营范围的企业，以承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势等方式开展的各类非法金融活动。

二、举报方式

举报人可以通过电话、邮箱、书信、来访途径向相关部门提供涉嫌金融风险线索，举报途径信息如下：

（一）电话举报

琅琊区财政局（区地方金融监管局）0550-3047339

市公安局琅琊分局经侦大队0550-3030939

琅琊区市场监督管理局12315

（二）邮件举报

lyqjrb@163.com

（三）来信、来访

滁州市琅琊区欧阳修大道99号琅琊区财政局（琅琊区地方金融监管局）

三、奖励标准

（一）举报事项经查证后属于非法集资案件的，按照《滁州市非法集资举报奖励实施细则（试行）》（滁金〔2016〕79号）规定，给予1000-100000元（含税）奖励。

（二）举报事项经查证后属于涉黑涉恶线索的，按照《滁州市涉黑涉恶线索有奖举报办法》规定，给予500-50000元奖励。

（三）举报事项经查证后属于一般违法违规金融活动的，按照举报证据与违法事实查证结果分为三个等级：

一级：提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据，协助查处工作，举报内容与违法事实完全相符的，给予500元奖励。

二级：提供被举报方的违法事实、线索及部分证据，不直接协助查处工作，举报内容与违法事实基本相符的，给予300元奖励。

三级：提供被举报方的违法事实或线索，不能提供相关直接证据，且不协助查处工作，举报内容与违法事实主要部分相符的，给予100元奖励。

四、领奖方式

对符合奖励条件的举报线索，经相关部门会商审核后，由琅琊区财政局（琅琊区地方金融监管局）按季度组织奖励发放工作。举报人自接到领奖通知之日起30个工作日内，由本人或委托他人凭有效身份证明到指定地点办理领取奖金手续，逾期不办的，视为自动放弃。

五、监督及保密

（一）举报内容应当真实，借举报之名实施诬告、陷害他人，或捏造、伪造举报材料，骗取、冒领奖金的，承担由此产生的法律责任。

（二）举报受理和实施奖励部门要完善举报奖励档案台账，加强对奖励资金申请、审批和发放的管理，并接受财政、审计、纪委监委等部门的监督。

（三）举报受理和实施奖励部门应依法保障举报人合法权益，做好保密、人身安全保护等工作，未经举报人同意，严禁泄露举报人个人信息，违者依照有关规定从严处理。

（四）举报受理和实施奖励部门工作人员在办理举报奖励过程中，有玩忽职守、徇私舞弊行为的，依法追究其行政责任；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。